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4名老千设局诈骗 假扮银行经理 讹称可助商人申请巨额贷款 骗走两人54万元

  原标题:4名老千设局诈骗 假扮银行经理 讹称可助商人申请巨额贷款 骗走两人54万元

  4名香港及内地男女假扮金融界专业人士,向他人讹称可以协助申请银行巨额融资贷款,成功诈骗2名内地男商人,合共54万港元款项。司警接报调查后,日前在新口岸某酒店客房拘捕4名涉案男女,其中1人供认犯案。行动中,检获失效的空白支票簿等犯案工具。

  4名被捕男女分别姓罗,56岁,香港居民,扮演姓刘的香港银行经理;姓林,59岁,内地居民,扮演姓李放贷人;姓徐,63岁,内地居民,扮演姓金的澳门银行界人士;姓黄(女),56岁,内地居民,负责监视工作。4人均无业,且是同乡。司警落案控以“相当巨额诈骗”、“伪造具特别价值文件”和“犯罪集团”罪,案件昨日上午移送检察院侦办。

  今年3月18日,司警接获一名41岁内地男商人报案,指其遭犯罪集团以融资贷款名义诈骗金钱,报称共损失53万港元。2019年8月,事主在内地经朋友介绍认识自称姓刘、在香港某银行任职经理,即案中被捕的罗某。罗某知悉事主的生意需融资,于是向其讹称银行可提供相关服务,又指可协助事主在内地的公司申请2亿港元贷款。同年11月,罗某向事主讹称贷款已获审批,要求事主到香港签署文件,但最终因疫情而暂时搁置。

  至今年2月,罗某再向事主讹称银行同意改在澳门办理融资贷款申请,但此前事主需先到澳门开立一个内有240万港元存款的帐户,香港银行才会批出首笔3,000万港元贷款。罗某又向事主讹称若没有足够资金开立账户,可协助借款开户,但事主事成需支付60万港元报酬。事主同意后,同年3月16日独自来澳,在罗某介绍下认识自称姓李的放贷人,即案中林某,以及自称姓金的澳门银行界人士,即案中徐某。事主由徐某推介自行到南湾区某银行开立一账户。

  3月18日中午,罗、林和徐某三人陪同事主到银行,当时罗某将一张早已填写好的73万港元支票存入事主账户,又讹称款项是林某借予事主的首笔款项。期间,罗某要求事主交付之前约定的60万港元报酬,事主当时因资金不足,只交付53万港元。上述3人收款后,即向事主讹称其余借款会在当日下午到帐,又相约事主再到银行办理存款事宜。事主按照约定时间抵达银行后,3人迟迟没有出现并失联。事主向银行职员了解,获告知早前存入的73万港元支票因属香港支票,须下一个工作日才能到帐,此时事主才怀疑受骗,报案追究。

  司警经调查,证实存入事主银行账户的73万港元支票,只是一张早已结清的香港银行账户支票,根本不能兑现。同时,司警更发现罗、林和徐某3人来澳犯案时,一名姓黄女子也涉案,她负责监视工作。本月7日,司警发现4名涉案男女经关闸入境,并入住新口岸某酒店。同日晚上10时许,司警在一客房内拘捕4人。行动中,检获多份借贷合同、一本已失效的空白支票簿、一张“银码”填写了3,000万港元的支票、多张金融公司人员的假名片和多部手提电话等犯案工具。

  司警表示,涉案的3,000万港元支票相信是用作向事主展示,博取事主信任他们有能力获得银行的融资贷款。经查问,罗某供认犯案,53万港元赃款中,他获得20万港元,其余赃款由林某、徐某和黄女瓜分。

  司警经深入调查,更发现4名涉案男女今次来澳目的,准备同样以融资贷款诈骗另一名65岁内地男商人。本月8日,司警联络到第二名事主助查。

  经了解,第二名事主准备应罗某之约申请办理一笔4,000万港元的融资贷款,罗某亦要求第二名事主付60万港元手续费,第二名事主因接获司警局通知是骗局,才幸保不失,但其早前在内地已按照罗某指示转账7,800元人民币到指定银行账户,作为融资贷款的“疏通费”。返回搜狐,查看更多